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APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN DESPACHOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES PARA ECONOMISTAS: ASESORES TRIBUTARIOS, AUDITORES Y EXPERTOS CONTABLES
| Acción realizada | |
| Fecha: | 20 de febrero de 2020 |
| Plazo de inscripción: | Del 31 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2020 |
| Lugar: | Aula de formación del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz. |
| Horario: | de 16:30 a 20:30 horas |
| Temporalidad: | 20 de febrero de 2020 |
Programa:
1. Obligaciones de los economistas, auditores y expertos contables en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en relación con las novedades establecidas en el RDL 11/2018. 2. Novedades relevantes Directiva 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal. 3. Novedades relevantes conforme la Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018. 4. Implicación directa entre blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el corporate Compliance. 5. Debate y preguntas.
Ponentes:
- D. DAVID GARCÍA VEGA - Revisor de Control de Calidad ICAC
Entidades organizadoras:
- COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE CÁDIZ
Entidades patrocinadoras:
- BANCO SABADELL PROFESSIONAL BS
Entidades colaboradoras:
- WOLTERS KLUWER ESPAÑA
Documentos:
Precios:
| COLEGIADOS | 25,00 € |
| COLEGIADOS DESEMPLEADOS | 15,00 € |
| COLECTIVOS BONIFICADOS | 35,00 € |
| OTROS | 50,00 € |
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